UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019
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| dc.contributor.advisor | Meza Blacido, Jhon Fernando | |
| dc.contributor.author | Mori Marces, Angel Harold | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T23:28:30Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26T23:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2538 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es aplicada. Con un diseño correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista en base a la recolección de datos de fuentes primarias. CONCLUSION: Nivel de eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019, hemos podido observar que en el 73,3% de los encuestados expresaron que existe una ineficacia en dicho proceso, y un 26,7% manifestaron que existe una eficacia en el mencionado proceso. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Derecho | es_ES |
| dc.subject | Efectividad | es_ES |
| dc.subject | Unidad de Inteligencia Financiera | es_ES |
| dc.subject | Manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas | es_ES |
| dc.title | Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Derecho Y Ciencias Políticas | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0121-1171 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 22461858 | es_ES |
| renati.author.dni | 44670922 | es_ES |
| renati.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| renati.level | Titulo Profesional | es_ES |
| renati.discipline | 421088 | es_ES |
| renati.juror | Martínez Franco, Pedro Alfredo | es_ES |
| renati.juror | Berrospi Noria, Marianela | es_ES |
| renati.juror | Peralta Baca, Hugo Baldomero | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho y Ciencias Políticas
Escuela académica profesional de Derecho Y Ciencias Políticas
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess