Resumen:
El presente informe de indagación responde a la siguiente interrogante:
¿De qué manera las consideraciones sobre la transgresión fuente influyen en
las sentencias condenatorias por la transgresión de lavado de activos en las
Salas Supranacionales de Lima 2015 – 2017? El Objetivo fue: Determinar si
las consideraciones sobre la transgresión fuente influyen en las sentencias
condenatorias por la transgresión de lavado de activos en las Salas
Supranacionales de la Corte Superior de Justicia de Lima 2015- 2017. La
hipótesis general formulada fue: Las consideraciones sobre la transgresión
fuente influyen significativamente en las sentencias condenatorias por la
transgresión de lavado de activos en las Salas Supranacionales de la Corte
Superior de Justicia de Lima 2015 – 2017. En materia sistemática se recurrió
a toda la legislación vigente peruana representada en Leyes tipificadas,
Códigos y obviamente en la Constitución Política del Perú. Además de
diversos estudios relacionados con el Lavado de Activos escrito por
profesionales especializados en la materia. El presente informe de indagación
demuestra que la transgresión denominado “Lavado de Activos” ha
incrementado basad en la cantidad de inicios de indagación en el Perú y que
se ligan a la infracción base conocidos como los de “mayor connotación
social”. Las conclusiones apuntan a que a pesar de que existe una Fiscalía
Especializada, en este hecho criminal y puntual y existe una red y sistema
legal que lo contiene, es necesario seguir especializando y reformando estos
conceptos más aun cuando es manifiesto que esta transgresión está en
aumento en Perú.