Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019
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Universidad de Huánuco
Resumen
OBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el
manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco
2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es aplicada. Con un diseño
correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista en base a la recolección de datos
de fuentes primarias. CONCLUSION: Nivel de eficacia de la Unidad de Inteligencia
Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la
Región Huánuco 2019, hemos podido observar que en el 73,3% de los encuestados
expresaron que existe una ineficacia en dicho proceso, y un 26,7% manifestaron que
existe una eficacia en el mencionado proceso.
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Palabras clave
Derecho, Efectividad, Unidad de Inteligencia Financiera, Manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas
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