Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019

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dc.contributor.advisorMeza Blacido, Jhon Fernando
dc.contributor.authorMori Marces, Angel Harold
dc.date.accessioned2020-11-26T23:28:30Z
dc.date.available2020-11-26T23:28:30Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractOBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es aplicada. Con un diseño correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista en base a la recolección de datos de fuentes primarias. CONCLUSION: Nivel de eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019, hemos podido observar que en el 73,3% de los encuestados expresaron que existe una ineficacia en dicho proceso, y un 26,7% manifestaron que existe una eficacia en el mencionado proceso.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14257/2538
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Huánucoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad de Huánucoes_ES
dc.sourceRepositorio institucional - UDHes_ES
dc.subjectDerechoes_ES
dc.subjectEfectividades_ES
dc.subjectUnidad de Inteligencia Financieraes_ES
dc.subjectManejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosases_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00es_ES
dc.titleEfectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni22461858es_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0121-1171es_ES
renati.author.dni44670922es_ES
renati.discipline421088es_ES
renati.jurorMartínez Franco, Pedro Alfredoes_ES
renati.jurorBerrospi Noria, Marianelaes_ES
renati.jurorPeralta Baca, Hugo Baldomeroes_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineDerecho Y Ciencias Políticases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad de Huánuco. Facultad de Derecho Y Ciencias Políticases_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameAbogadoes_ES
thesis.degree.programPregradoes_ES

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